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關于對身份信息存疑的賬戶采取限制措施的公告

信息來源: 安信證券 日期: 2019-11-25 15:19

尊敬的投資者:

      為保護您的資金與交易安全,全面落實反洗錢客戶身份識別及賬戶實名制的相關要求,我公司持續推進客戶身份信息完善工作,并將根據《中華人民共和國反洗錢法》第十六條、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十九條、《中國證券登記結算有限公司證券賬戶管理規則》第五十二條、《中國證券登記結算有限公司證券賬戶業務指南》等相關法律法規的規定,對在我公司留存的客戶身份信息不完整或不真實的客戶賬戶采取相應限制措施。

        一、界定標準及相應限制措施

     (一)身份信息存疑且長期不使用賬戶:

      1. 我公司賬戶或注冊證券賬戶留存的客戶身份信息不完整或不真實,或留存證件失效超過三個月的客戶賬戶。客戶身份信息包括但不限于個人客戶姓名、證件類型、證件號碼、證件有效期、聯系電話、聯系地址、職業、國籍;機構客戶的名稱、證件號碼、證件類型、證件有效期、國有屬性、注冊地址、行業、經營范圍、聯系地址、聯系電話、控股股東/實際控制人/受益所有人/法定代表人/負責人/授權辦理業務人員的姓名、身份證明文件類型、號碼和有效期等;

      2.最近三年內無任何交易或轉賬記錄的客戶賬戶;

      3.在我公司的賬戶總資產低于500元(折合人民幣)的客戶賬戶。

      我們鄭重提醒您:我公司將對同時滿足上述3個條件的客戶賬戶采取包括但不限于限制證券交易、限制資金轉出、限制轉托管、限制撤銷指定交易等的限制措施。

    (二)身份信息存疑且正常使用賬戶:

      不滿足上述情形(一)中賬戶使用情況及資產情況的,但存在客戶身份信息不完整或不真實,或留存證件失效超過三個月的客戶賬戶。

      我們鄭重提醒您:我公司將對符合本項情形的客戶賬戶采取包括但不限于資金轉出、限制轉托管、限制撤銷指定交易等的措施。

      二、賬戶限制時間及限制的后續處理。

      我公司將于2020年2月1日起分批次開展客戶賬戶限制工作。

      當您的客戶賬戶因身份信息存疑被采取限制措施之后,請您根據我公司推送的提示信息,憑有效證件通過我公司營業網點、安信手機證券APP或網上營業廳等渠道辦理客戶賬戶身份信息更新手續,解除賬戶限制。

      為不影響您的賬戶正常使用,請您及時通過我公司營業網點、安信手機證券APP或網上營業廳等渠道補充更新賬戶身份信息。如有疑問,敬請垂詢我公司各營業網點,或致電我公司客戶服務熱線95517、4008001001。感謝您的支持與配合。

      特此公告。

                                                                   安信證券股份有限公司

                                                                二〇一九年十一月二十五日


聲明:本公司網站提供的任何信息僅供參考,投資者使用請予以核實,風險自負。在本文作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價的證券沒有任何利害關系。

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